Итоги годового Общего собрания акционеров ВТБ
Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 19 июня 2014 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет Банка за 2013 год и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2013 года в следующем порядке:
• чистая прибыль к распределению, всего 34 485 131 826,18 рублей; • отчисления в Резервный фонд 1 250 000 000,00 рублей; • отчисления для выплаты дивидендов 15 034 227 951,31 рублей; • нераспределенная чистая прибыль 18 200 903 874,87 рублей.
Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере 0,00116 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2013 года:
дивиденды по результатам 2013 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года, является 1 июля 2014 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.
Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:
• Варнига Артура Маттиаса;
• Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); • Дубинина Сергея Константиновича; • Дянкова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); • Копейкина Михаила Юрьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); • Костина Андрея Леонидовича; • Кропачева Николая Михайловича; • Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); • Моисеева Алексея Владимировича; • Попову Елену Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); • Чистюхина Владимира Викторовича.
Акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ в количестве 6 человек.
ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2014 год.
Собрание одобрило предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Акционеры утвердили новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставили право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, президенту-председателю правления Банка Андрею Костину.
Собрание акционеров одобрило выход ОАО Банк ВТБ из Ассоциации участников вексельного рынка, а также утвердило новые редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ, Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок в «Российской газете» и на сайте www.vtb.ru.
