Банки предупредили о рисках с обналичиванием денег через маркетплейсы

С такой информацией к финансовым организациям обратились представители профильного ведомства.

Росфинмониторинг активно фиксирует случаи использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств, из-за чего служба направила предупреждение банкам о связанных с этим рисках. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой разведки, информируя о важных аспектах обеспечения финансовой безопасности.

По словам представителей Росфинмониторинга, маркетплейсы играют ключевую роль в схемах обналичивания, позволяя участникам разрывать транзитные цепочки и скрывать истинные цели финансовых операций. Это создает дополнительные сложности для контроля и мониторинга таких транзакций, передает ТАСС.

Исходя из ситуации, информация о данных рисках была передана кредитным организациям через их личные кабинеты, что подчеркивает необходимость повышения бдительности со стороны банков. В ведомстве отметили, что это было сделано для того, чтобы финансовые учреждения могли более эффективно идентифицировать потенциально опасные операции и минимизировать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности.