ЦБ России расширяет сервис для анонимных сообщений на руководителей финансовых организаций

Банк России намерен расширить функционал сервиса для анонимных осведомителей, запущенного в 2022 году.

Об этом в интервью «Интерфаксу» заявила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова. Если изначально сервис был предназначен для сообщений о теневых владельцах и бенефициарах, то теперь его планируют распространить и на сбор информации о деятельности руководителей финансовых компаний.

Сервис позволяет анонимно направлять в ЦБ сведения, в том числе с подтверждающими документами, о лицах, которые реально контролируют деятельность организации, но не указаны в официальной отчётности. Это могут быть данные о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связях, неправомерном использовании служебного положения или иные факты, свидетельствующие о скрытом влиянии на принятие ключевых решений в компании.

Как отметила Тяжельникова, после запуска сервиса поступило около 40 обращений, часть из которых оказалась полезной и привела к внесению организациями необходимых изменений. После этого поток сообщений прекратился, так как информация о структуре собственности стала менее публичной.

«Мы хотим вернуться к этой практике, расширить этот анонимный сервис... и распространить его также на руководителей», — заявила представитель регулятора. По её словам, сотрудникам финансовой организации может быть очевидно, что реальным руководителем является не официальное лицо, а, например, его советник, или что назначенный руководитель фактически не участвует в управлении.

ЦБ надеется, что таких ситуаций в реальности будет мало, однако инструмент для их выявления необходим. Представители надзорных подразделений регулятора активно работают с первыми лицами организаций, и расширение сервиса поможет усилить контроль за соблюдением корпоративного управления и прозрачностью в финансовом секторе.