«Проверка брокера» — ловушка мошенников: МВД предупреждает о новой схеме

Мошенники представляются сотрудниками инвестиционных компаний, знают о ваших счетах и под видом проверки уговаривают перевести деньги. МВД: такие звонки — всегда обман.

МВД России предупреждает граждан о новой сложной мошеннической схеме, связанной с инвестиционными компаниями и брокерами. Злоумышленники выдают себя за сотрудников или руководителей известных финансовых организаций и под видом «служебной проверки» или «утечки данных» убеждают жертв перевести деньги или следовать их инструкциям.

Как сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД РФ, преступники заранее изучают информацию о потенциальной жертве: знают, что у неё есть счёт у брокера, используют реальные названия компаний, а также имена настоящих или вымышленных сотрудников.

Первый звонок или сообщение всегда подаётся как срочное и конфиденциальное:

«Идёт внутренняя проверка», «обнаружена утечка данных», «мы взаимодействуем с регулятором или правоохранителями».

Цель — вызвать стресс и подготовить человека к контакту со «вторым специалистом», который якобы представляет полицию, ЦБ или прокуратуру.

На следующем этапе жертву просят уйти в уединённое место, где «никто не подслушает», а затем — под давлением угроз («вам пришлют повестку», «начнётся уголовное дело») — предлагают «безопасное решение»:

• перевести средства на «временное хранение»,
• «спрятать» активы,
• выполнить «указания проверяющего».

В МВД подчеркивают: никакие официальные структуры не просят граждан переводить деньги под предлогом проверки.