Новороссийские таможенники выявили подставного директора фирмы из Москвы

Сотрудники Новороссийской таможни выявили компанию из Москвы, осуществляющую внешнеэкономическую деятельность, зарегистрированную на подставное лицо.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что за материальное вознаграждение жительница Московской области согласилась стать номинальным руководителем фирмы, занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. В составе комплекта документов ее паспортные данные были предоставлены в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.

- Предоставление документа, удостоверяющего личность, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, попадает под действие ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя», - сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.

З предусматривается наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.