Отмывали деньги: в Краснодарском крае вынесен приговор ОПГ подпольных банкиров

В Гулькевичах оглашен приговор группе лиц, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.

Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, 5 жителей Гулькевичского района с 2014 по 2017 год в криминальных целях создали и зарегистрировали не менее 15 юридических лиц. Учредителями фирм становились знакомые подсудимых.

Каждый получал за это от 2-х до 5-ти тысяч рублей.

Затем на счета организаций поступали деньги заказчиков, которые потом участники преступной группы с помощью электронных ключей и паролей, переводили по ложным основаниям в платежных документах со счетов подконтрольных им фиктивных юридических лиц на иные счета.

От суммы денежных средств, перечисляемых через счета подконтрольных им организаций, подсудимые получали доход в размере 1 % от общей суммы. Таким образом, ими был получен доход в размере более 40,6 млн рублей.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки 6 лет; 5 лет; 5 лет; 5,5 лет и 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил.