Житель Новороссийска ответит в суде за незаконные валютные операции на 520 тысяч долларов

35-летнему руководителю компании, которого обвиняют в незаконных операциях с валютой, грозит до пяти лет колонии.

Житель Новороссийска окажется на скамье подсудимых по обвинению в незаконных операциях с валютой.

Установлено, что обвиняемый, являясь гендиректором организации, заключил внешнеэкономический контракт с зарубежной компанией на поставку стройматериалов – ламината и кафельной плитки.

Однако, используя подложные информационные письма, составленные якобы от лица иностранного партнера, обвиняемый перевел на банковский счет нерезидента в общей сложности около 520 тысяч долларов США.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.