В Краснодаре против владельца сети отелей возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на 100 млн

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что 50-летний мужчина занимается гостиничными услугами. По данным следствия, в период с 4 квартала 2017 года его доход превысил 150 млн рублей, и он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения. Фигурант был обязан исчислять и уплачивать НДС.

Несмотря на это, бизнесмен, чтобы сохранить возможность применения упрощенной системы налогообложения и уплачивать меньшие суммы в бюджет, совершил так называемое дробление деятельности. Мужчина предоставил в налоговую декларации с включенными в них ложными сведениями за период с января 2017 по декабрь 2019 года. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, на имущество и доходы физических лиц в общей сумме более 97,5 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Дома у фигуранта был проведен обыск. Изъяты черновые записи, финансовые и другие документы, связанные с аффилированными физическими лицами, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.