Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка». По величине активов он занимал 89 место в банковской системе страны.
По информации пресс-службы ЦБ РФ, «Киви» нарушал федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. За последние 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения по отдельным операциям. Также зафиксированы случаи по отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма. Банк выполнял переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.д.
Выявлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций.
Информацию об отдельных незаконных операциях банка ЦБ передаст в правоохранительные органы.
Сообщается также, что отзыв лицензии предполагает возврат вкладов на сумму до 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в рамках системы страхования. Выплаты начнутся не позднее 6 марта.
