Сотрудники Новороссийской таможни выявили компанию из московского региона, которая незаконно переводила крупные суммы за рубеж.
Московская фирма, которая якобы занимается оптовой торговлей фруктами и овощами, заключила контракты на поставку товаров с компаниями из Турции и Египта. На счета нерезидентов было переведено 121,7 миллиона рублей. Однако товары на территорию России не поставлялись, о чем сообщила пресс-служба Новороссийской таможни.
В ходе оперативных мероприятий таможенники обнаружили, что сделки проводились от имени жителя московского региона. Этот человек за вознаграждение согласился стать номинальным директором компании.
Новороссийская таможня инициировала уголовные расследования по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Первое дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ за незаконные валютные операции, включающие перевод средств на счета нерезидентов с использованием поддельных документов. Второе дело касается ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за предоставление поддельных документов, удостоверяющих личность, с целью внесения недостоверных сведений в государственные реестры юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
