Мошенников жмут еще сильнее: ЦБ обновил рекомендации по проверке клиентов для борьбы с теневой наличностью

Банк России подготовил методические рекомендации для банков: при операциях с крупными суммами наличных кредитные организации могут обращать внимание на источники денег.

Ориентир – суммы от 5 млн рублей однократно или суммарно за месяц. Речь идет об операциях, нехарактерных для бизнеса компаний или бытовых расчетов граждан.

Цель – своевременно выявлять подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов и введением теневой наличности в легальный оборот. Рекомендации соответствуют принципам ФАТФ, где особое внимание уделяется источникам происхождения денег при проверке клиентов, сообщает ЦБ.

Рекомендации соответствуют принципам ФАТФ, где особое внимание уделяется источникам происхождения денег при проверке клиентов. Документ делает эти процедуры более понятными для финансовых организаций и их клиентов. Он включает ранее изданные рекомендации по борьбе с оборотом наличных неустановленного происхождения, поэтому предыдущие рекомендации по этой теме отменяются.

Ранее сообщалось, что аферисты активно вовлекают российских подростков в дропперство, поэтому родителям стоит внимательнее следить за финансами своих детей. Чтобы защитить несовершеннолетних от вовлечения в мошеннические схемы, регулятор советует родителям уделять повышенное внимание финансам детей: контролировать открытие подростками счетов и карт, а также отслеживать их доходы и расходы.