ООО «Кубань-Снаб» заключило множество контрактов на поставку в Россию товаров на сумму около 8,3 млн долларов, но фактически деятельность не осуществляло.
При этом предприятие перевело указанную сумму на счета нерезидентов, а мер по ее возвращению не приняло.
– В ходе проверки также было установлено, что ООО «Кубань-Снаб» как юридическое лицо фактической деятельности не осуществляло, что свидетельствует о его создании для совершения преступления, – сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле Краснодарского транспортного прокурора. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
