Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, завершено расследование уголовного дело в отношении 6 членов преступного сообщества.
По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.
Также обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот.
Организатором преступной схемы выступил Иван Харламов, имеющий опыт работы в коммерческих организациях. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.
С апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход составил более 35 миллионов рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд, уточняет пресс-служба краевой прокуратуры.
