Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, полицейские установили и задержали 9 участников организованной преступной группы в возрасте от 25 до 43 лет. Среди них - жительница Армавира. По версии полиции, фигуранты организовали нелегальные банковские операции. Более половины задержанных – предприниматели.
Схема преступной деятельности была такова: злоумышленники зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. Таким образом, подозреваемые получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Такие операции проводились без лицензии.
С начала этого года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 миллиарда рублей. Их противоправный доход составил около 35 миллионов рублей.
В организованной группе, как установлено, были четко распределены роли: организаторов, посредников, водителей, охранников - «инкассаторов».
Ведется следствие.
