Кубанские Новости
Происшествия

Жительницу Краснодарского края обвиняют в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Жительницу Краснодарского края обвиняют в незаконном обналичивании 1 млрд рублей
Изъятые документы Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

По версии полиции, участники организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях, обналичили более 1 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, полицейские установили и задержали 9 участников организованной преступной группы в возрасте от 25 до 43 лет. Среди них - жительница Армавира. По версии полиции, фигуранты организовали нелегальные банковские операции. Более половины задержанных – предприниматели.

Схема преступной деятельности была такова: злоумышленники зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. Таким образом, подозреваемые получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Такие операции проводились без лицензии.

С начала этого года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 миллиарда рублей. Их противоправный доход составил около 35 миллионов рублей.

В организованной группе, как установлено, были четко распределены роли: организаторов, посредников, водителей, охранников - «инкассаторов».

Ведется следствие.

Кубанские Новости – Логотип
Загрузка...
Новости от