Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении жителей Москвы и Краснодара, обвиняемых в незаконны
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, с начала 2015 года по июль 2016 года, житель Краснодара вместе с неустановленным следствием сообщником организовали привлечение денег клиентов, заинтересованных в получении услуг по обналичиванию в общем размере около 934 млн рублей на счета подконтрольных юридических лиц.
Общий размер дохода злоумышленников составил свыше 46 млн рублей.
Кроме того, житель Краснодара и привлечённый им житель Москвы вывели на банковский счёт одного нерезидента более 209 млн руб.
Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Уголовное дело лиц направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения.
