Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в организованную группу входило более 20 человек. Злоумышленники с 2010 года без лицензии осуществляли финансовые операции в Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края.
Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег за вознаграждение в размере 2,8 % от суммы.
Их доход превысил 220 миллионов рублей.
Как ранее сообщали «Кубанские новости», с апреля 2017 года по апрель 2018 года пятеро кубанцев, действуя умышленно, предоставляли в налоговую службу документы, удостоверяющие личность – паспорта, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При этом они не собирались управлять созданным юридическим лицом. За создание подставных фирм они получали от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.
В последующем указанные фирмы использовались для незаконного обналичивания денег.
Им грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет.
