Кубанские Новости
Происшествия

В Краснодаре прекращена работа офиса финансовой пирамиды

В Краснодаре прекращена работа офиса финансовой пирамиды
Фото: pixabay.com

Прокуратура РФ прекратила деятельность финансовой пирамиды Trust Invest Capital, зарегистрированной в Дагестане, с офисами в Краснодаре и Москве.

Организаторы пирамиды утверждали, что компания специализируется на предпринимательской и инвестиционной деятельности, торговле криптовалютой и акциями, обещали прибыль от 172% в год. Но в реальности никакого инвестирования не было, - рассказала Виктория Олейник, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Южного ГУ Банка России.

Аферисты предлагали людям приобретать в рассрочку недвижимость, автомобили, дорогую технику, обещали подарки за привлечение новых клиентов.

По предварительным оценкам, жертвы мошенников могли потерять в пирамиде около 300 млн рублей.

Кроме того, «строители» пирамиды проводили онлайн и офлайн конференции и семинары в регионах для привлечения новых пайщиков. Компания Trust Invest Capital не имела лицензии Банка России.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям мошенничество, совершенное организованной группой и организация деятельности по привлечению денежных средств.

Показать еще