Установлено, что фирма под руководством 30-летнего краснодарца заключила ряд контрактов на поставку овощей и фруктов с турецкими компаниями. В рамках одного из таких договоров предприниматель выполнил 16 платежей в российской и иностранной валюте на счета различных зарубежных фирм на общую сумму 30,816 млн рублей с использованием подложных документов.
Фактически же деньги были переведены в адрес иностранных компаний, которые не выполняли поставки по договору.
Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В настоящие время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
