На скамье подсудимых оказались трое мужчин. По версии следствия, с 30 января 2019-го по 15 декабря 2020 года они, согласившись на предложение и действуя под руководством неустановленного человека, за вознаграждение занимались обналичиванием денег клиентов.
Для этого фигуранты использовали счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разных регионах страны, которые реальную финансовую деятельность не вели. За этот период через их счета прошли деньги клиентов на общую сумму не менее 192 388 290,05 рублей. При этом извлеченный доход участников преступной группы составил 23 086 594,81 рублей. Непосредственно на территории Краснодарского края участниками преступной группы обналичено не менее 2 647 622,38 рублей.
Преступная деятельность группы была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
В судебном заседании мужчины полностью признали вину. Рассмотрев материалы дела, суд назначил им наказание в виде трех лет принудительных работ каждому, с удержанием в доход государства 15% заработка, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
