Жительница Краснодарского края подозревается в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, женщина организовала нелегальную схему с двумя подельниками – жителями Уфы.
За годы действия незаконного «бизнеса» троим мошенникам удалось подключить к схеме более 200 юридических лиц и предпринимателей.
– Предварительно установлено, что за период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. Общий оборот превысил один миллиард рублей, – сообщила Волк в своем телеграм-канале.
В ходе обысков правоохранителями изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела, связанные с нелегальными банковскими операциями, повлекшими за собой крупные материальные убытки. Фигурантам предъявлено обвинение и избраны меры пресечения.
