Президент Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа оказался в центре расследования американских правоохранительных органов.
По данным СМИ, после финала чемпионата мира в Нью-Йорке функционера могли задержать сотрудники ФБР, а его электронные устройства — изъять для проверки. В самой AFA эту информацию опровергли.
ТАСС собрал основные факты о ситуации.
Интерес ФБР к деятельности футбольной ассоциации появился не после финала турнира. Сообщения о возможной проверке финансовых операций AFA появились еще в июле. Американские следователи начали изучать сделки организации и связанные с ними денежные потоки.
Одним из объектов внимания стала компания TourProdEnter LLC, которая в последние годы занималась сбором платежей по спонсорским соглашениям, заключенным AFA. По данным расследования, через счета американских банков прошли значительные суммы. Общий объем средств, полученных компанией, оценивается примерно в 260 млн долларов, при этом около 57 млн долларов были направлены другим структурам, экономическое назначение которых вызывает вопросы у следователей.
Правоохранители также изучают операции, связанные с покупкой элитной недвижимости во Флориде. В частности, проверяется приобретение нескольких объектов общей стоимостью более 11 млн долларов предпринимателем Хавьером Фарони и его супругой. Фарони связывают с руководством AFA.
Согласно судебным документам, в конце июля в суд Южного округа Флориды должны явиться Тапиа, казначей AFA Пабло Товигино и Фарони для дачи показаний.
При этом Аргентинская ассоциация футбола заявила, что сообщения о задержании руководителей организации, допросах и изъятии техники не соответствуют действительности. В AFA утверждают, что судебная повестка была направлена другому человеку и касается возможного предоставления переписки, связанной с представителями ассоциации.
