В течение первого полугодия 2024 года Банк России выявил в стране 3495 организаций, замешанных в нелегальной деятельности. Об этом говорится в докладе Центрального банка.
Почти половина этих нелегальных компаний оказались финансовыми пирамидами, еще 30 процентов были связаны с незаконной кредиторской деятельностью. Большинство мошеннических проектов использовали социальные сети и мессенджер Telegram для продвижения своих схем. За полгода Банк России заблокировал более 8 тысяч интернет-ресурсов, принадлежащих незаконным компаниям, с потенциальной аудиторией около 23 миллионов человек.
Представители Центробанка отметили, что мошеннические схемы часто используют санкционную тематику. Например, гражданам могут предлагать возможность инвестировать в западные компании или торговать иностранными активами. Для совершения платежей мошенники предлагают использовать зарубежные платежные сервисы или криптовалюту.
Большинство (59 процентов) выявленных финансовых пирамид за январь-июнь были связаны с привлечением средств в криптовалюте. Банк России пояснил, что использование криптовалют позволяет преступникам оставаться анонимными, а их клиенты оказываются в ситуации, когда им трудно доказать мошенничество.
