По итогам первого квартала 2026 года в Краснодарском крае эксперты Банка России выявили 8 субъектов, в деятельности которых присутствуют признаки нелегальной активности.
Большинство из них - пять из восьми - это нелегальные кредиторы. Например, они незаконно выдают займы под залог недвижимости, что может привести к потере единственного жилья. Перед тем, как заключать договор с финансовой организацией, рекомендуется проверить ее на сайте Банка России, где опубликован список компаний с признаками нелегальной деятельности. Это поможет избежать рисков и предотвратить потерю имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.
Остальные три компании незаконно привлекали средства физических лиц. С августа 2024 года организациям, не поднадзорным Банку России, запрещено публично привлекать инвестиции жителей. За нарушение этого закона предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Закон был принят для защиты прав от обмана, когда им обещают высокую прибыль от инвестиций в бизнес.
Виктория Олейник, заместитель начальника Южного ГУ Банка России, отметила, что с начала 2026 года в Краснодарском крае не были обнаружены финансовые пирамиды, но по стране их число растет. Мошенники часто создают несколько похожих проектов, предлагая инвестировать в криптовалюту или разработки нейросетей. В 202 таких проектах люди потеряли деньги. Чтобы не стать жертвой мошенников, всегда проверяйте компанию или брокера на сайте Банка России.
В первом квартале 2026 года Банк России ограничил доступ к более чем 7,4 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших нелегальным участникам финансового рынка и компаниям с признаками финансовых пирамид. Это на 30% больше, чем в четвертом квартале 2025 года. Большинство таких ресурсов блокируются сразу после их создания, что не позволяет им набрать популярность и привлечь значительные средства.
Нелегальные кредиторы также активно используют интернет для своих услуг, предлагая их через социальные сети. Одной из самых рискованных схем стало нелегальное кредитование в криптовалюте. В первом квартале 2026 года Банк России заблокировал 123 интернет-ресурса, которые выдавали такие займы.
