В крупных российских городах зафиксирован всплеск мошенничества, при котором аферисты под видом срочного обмена валюты втягивают прохожих в отмывание похищенных средств.
В крупных городах России зафиксирован рост активности мошенников, которые под предлогом срочного обмена валюты или перевода средств втягивают случайных прохожих в криминальные операции. Об этом изданию Lenta.ru сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Эксперт подчеркнул, что любая попытка незнакомца на улице инициировать финансовую транзакцию должна расцениваться как потенциальная угроза. Законные операции с валютой не проводятся спонтанно в общественных местах, а участие в подобных сделках грозит гражданам не только потерей накоплений, но и свободой.
По словам Кузьменко, преступники используют доверчивость людей, прося перечислить безналичные деньги на их счет в обмен на физические купюры. Чаще всего это аргументируется невозможностью оплатить такси или другие услуги картой. В данной схеме обычный гражданин фактически становится дроппером — посредником, через которого «отмываются» похищенные средства.
«Вы не знаете происхождение этих средств. Соглашаясь на такое, вы рискуете не просто деньгами, а своей свободой. Даже если вы не знали, что становитесь частью преступной схемы, это не освобождает от ответственности, в том числе до семи лет лишения свободы», — пояснил специалист.
Особое внимание эксперт уделил уязвимости молодежи и подростков, которые активно пользуются банковскими картами. Аферисты часто дежурят в местах скопления несовершеннолетних — около учебных заведений, торговых центров и спортивных объектов, предлагая им заработать небольшой процент за проведение якобы простых банковских операций.
На практике жертва получает на руки «грязные» наличные, чьи серийные номера могут быть зафиксированы правоохранительными органами, в то время как преступник получает легальные деньги на свой счет.
Кузьменко подчеркнул, что незнание юридических тонкостей не избавляет от серьезных последствий, включая уголовное преследование за соучастие в краже или отмывании денег.
