По данным следствия, руководитель и сотрудница агентства недвижимости заключили с тремя местными жительницами договоры строительства жилых домов. Зная, что у них нет разрешительной документации, фигурантки получили от клиенток в качестве оплаты по договорам более 4,8 млн рублей и обратили их в свою пользу.
Когда потерпевшие стали предъявлять риелторам претензии, злоумышленницы пообещали вернуть им деньги. Для создания видимости они за два года вернули потерпевшим часть денег средств - 72 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает «МВД Медиа».
Напомним, с 2016 по март 2020 года фигуранты похитили деньги дольщиков одного из домов ЖК «На Магистральной» в Краснодаре. Потерпевшими по делу признан 631 человек. Также учредитель и руководитель ООО «ДК Строй» уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 29 млн рублей, предоставив в налоговый орган декларации по НДС с ложными сведениями.