При отсутствии документального подтверждения законности доходов, налоговая служба имеет полномочия затребовать у финансовой организации информацию о движении денежных средств на счетах и при выявлении несоответствий начать проверочные мероприятия.
В случае обнаружения нарушений законодательства гражданину могут назначить дополнительный налоговый платеж, а также применить финансовые санкции в виде пеней и штрафных взысканий.
По словам Бориса Фролова, поступление денег на счет само по себе не является доказательством получения налогооблагаемого дохода, однако если гражданин не сможет предоставить убедительные пояснения или документы о происхождении средств, эти суммы могут быть классифицированы как подлежащие налогообложению.
Как ранее сообщал Алексей Войлуков, профессор Президентской академии по направлению цифровых финансов, с 30 мая 2025 года в России предполагается ввести ограничение в размере 100 тысяч рублей на единовременные денежные переводы для клиентов, прошедших упрощенную идентификацию.
