Из приговора суда следует, что в 2017 году неизвестный разработал план и привлек к своей деятельности двух 32-летних мужчин. После этого фигуранты по фиктивным договорам займа привлекали деньги граждан в несуществующий филиал АО КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ», который находится Москве и не имеет дополнительных офисов в других городах.
Зная об этом, подсудимые под вымышленными именами организовали работу фиктивных филиалов банка в Сочи и Ногинске, разработали сайты несуществующих дополнительных офисов, рекламировали их деятельность в СМИ.
К своей деятельности мужчины в качестве кассиров привлекли двух девушек 23 и 24 лет, в чьи обязанности входило составлении фиктивных бланков договоров займов и приходных кассовых ордеров и передаче денег, организаторам преступления. Таким образом, в Сочи подсудимым удалось обмануть 79 человек, причинив им ущерб более чем на 23 млн рублей. В Ногинске ими было обмануто 12 человек, ущерб составил более 4 млн рублей.
Все четверо подсудимых судом признаны виновными в мошенничестве. Двоим мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, девушкам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 2 года 10 месяцев условно, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
