По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, в период с 11 марта 2014-го по 7 ноября 2017 года 33-летний и 35-летний жители кубанской столицы создали организованное преступное сообщество, в которое вовлекли 14 человек - жителей региона, Республики Северная Осетия - Алания, Москвы, а также неустановленных лиц.
Для ведения незаконной банковской деятельности они создали через подставных лиц более восьмидесяти организаций-«однодневок».
После этого участники ОПГ проводили банковские операции без регистрации, без специального разрешения. Таким образом подельниками были обналичены денежные средства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей.
Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд краевого центра.
В зависимости от роли и участия в совершении преступлений в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На их имущество, в том числе дорогостоящие транспортные средства и недвижимость, наложен арест.
