По данным следствия, с 2013 по 2017 годы в Мостовском районе четыре женщины, имеющие сертификаты на материнский капитал, решили обналичить денежные средства и через посредников приобрели заведомо непригодное для проживания жилье. Заключив сделки с продавцами нежилой недвижимости, обвиняемые предоставили в уполномоченные организации недостоверные сведения.
Легализация денег осуществлялась путем заключения договоров займов с последующим перечислением денег. Общий ущерб превысил 1,7 млн рублей.
В отношении женщин и трех их сообщников было возбуждено уголовное дело.
- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Мостовской районный суд для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщали «Кубанские новости», в Краснодаре задержаны мошенники, обманывавшие Пенсионный фонд при получении маткапитала.
Мошенники занимались преступной деятельностью в Сибири, а скрывались от следствия в Краснодаре.
Лидер преступной группы в ряде регионов Сибири устанавливала отношения с семьями, которые имели право на получение сертификата на материнский капитал. После соответствующих бесед женщине предлагала заключать с ней фиктивные договоры займов, которые, якобы, предназначались для покупки квартир. Подложные документы затем предоставляли в томское отделение Пенсионного фонда для возмещения выплаты займа.
