В 2018 году жительница города Туапсе работала специалистом в банке. Она организовала группу, в которую также вошли четверо ранее судимых местных жителей. Подельники находили студентов и маргиналов, которым сообщали о якобы положенной им выплате за ущерб от стихийного бедствия. Также им предлагали бесплатное страхование.
Получив персональные данные граждан, организатор группы оформляла на них кредиты. Для убедительности через несколько дней соучастники переводили клиентам незначительные суммы. Имея доступ к их банковским картам, члены ОПГ обналичивали деньги и делили их между собой.
Противоправная деятельность аферистов была пресечена в 2019 году. За год участники группы оформили более 300 кредитных договоров, причинив банку ущерб в сумме около 10 млн рублей. Следствием также установлено, что лидер группы легализовала более 800 тыс. рублей, погасив часть кредитов за ее квартиры.
В отношении соучастников было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Организатору предъявлено обвинение в легализации денег. Уголовное дело направлено в Туапсинский районный суд, пишет «МВД Медиа».
